桑坦德銀行英國分行因反洗錢疏漏被罰逾1億英鎊
文章來源：四九八網絡發布時間：2022-12-12 08:48:40熱度：409英國金融行為監管局（FCA）周五表示，已對西班牙桑坦德銀行的英國分支機構罰款1.077億英鎊，原因是該行存在反洗錢疏漏。
根據FCA的說法，桑坦德英國分行在2012年12月至2017年10月期間未能妥善監督和管理其“反洗錢”系統，這影響了超過56萬名商業客戶的賬戶監管。
桑坦德英國分行同意和解，這意味著其在罰款金額上能夠獲得30%的折扣。FCA表示，如果沒有折扣，罰款將達到1.5399億英鎊。
本文轉載目的在于知識分享，版權歸原作者和原刊所有。如有侵權，請及時聯系我們刪除。
原創作者：四九八科技。禁止轉載，本文鏈接：
您關注的城市合伙人案例
查看更多成功案例
云收單
10年老牌支付專家
新大陸旗下成員企業
400-0591-498
|最新文章
|聚合支付的使用場景
- 餐飲
- 超市
- 酒店
- KTV
|熱門關注
