6月9日10時，在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網(wǎng)，北京、河北、山西、遼寧等23個省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動，對利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實施集中抓捕。截至當(dāng)日15時，共打掉違法犯罪團(tuán)伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網(wǎng)行動取得階段性成效。

隨著“斷卡”行動深入推進(jìn)，公安機(jī)關(guān)成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，繳獲一大批用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的銀行卡，詐騙團(tuán)伙資金流通渠道受到極大限制。為逃避偵查打擊，詐騙分子轉(zhuǎn)而利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉案資金。在非法利益驅(qū)使下，一些違法犯罪人員主動為詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

公安部對此高度重視，組織力量專題研究此類違法犯罪活動規(guī)律特點，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地公安機(jī)關(guān)開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。經(jīng)縝密偵查和調(diào)查取證，公安機(jī)關(guān)初步查明近千名相關(guān)人員的違法犯罪線索。在掌握大量違法犯罪事實和證據(jù)基礎(chǔ)上，6月9日，公安部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網(wǎng)，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，取得重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，此類違法犯罪團(tuán)伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團(tuán)伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農(nóng)”。

詐騙團(tuán)伙騙取到資金后，立即將贓款轉(zhuǎn)至“幣農(nóng)”的銀行卡，“幣農(nóng)”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復(fù)兌換不同的幣種，經(jīng)層層劃轉(zhuǎn)，最終將錢款轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農(nóng)”可獲得1.5%至5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴(yán)重社會危害。

國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地各部門將毫不動搖堅持依法嚴(yán)打方針，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，強(qiáng)化綜合治理，持續(xù)開展集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動，不斷推進(jìn)“斷卡”行動向縱深發(fā)展，堅決從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾增強(qiáng)法治意識和防范意識，樹立正確的投資理念，不參與任何形式的為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的活動，切實維護(hù)自身合法權(quán)益，避免成為詐騙分子幫兇。

據(jù)了解，“斷卡”行動開展以來，公安部組織各地公安機(jī)關(guān)開展五輪集中收網(wǎng)行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)等違法犯罪團(tuán)伙發(fā)起凌厲攻勢，精準(zhǔn)打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點、機(jī)構(gòu)1.8萬家，取得顯著成效。