記者7日從山西省晉城市公安局獲悉，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起利用數(shù)字人民幣洗錢(qián)犯罪案件。專案民警輾轉(zhuǎn)福建、廣東兩省，抓獲6名犯罪嫌疑人，查明涉案金額上億元，破獲涉及新疆、黑龍江、吉林、湖南、江蘇、廣東、山西等7省份的20余起冒充公檢法類電信詐騙案件。

2021年11月3日，晉城市公安局城區(qū)分局接到一條緊急預(yù)警，轄區(qū)內(nèi)宋某某可能正遭遇冒充公檢法類電信詐騙。民警第一時(shí)間聯(lián)系宋某某，但對(duì)方電話始終占線。正當(dāng)民警發(fā)動(dòng)親友同事尋找宋某某時(shí)，宋某某到晉城市公安局城區(qū)分局報(bào)警稱自己已經(jīng)被騙。

宋某某稱，對(duì)方以需要證明清白為由誘導(dǎo)其開(kāi)啟手機(jī)錄屏功能，并開(kāi)通數(shù)字人民幣賬戶，同時(shí)下載某軟件避免泄密，而該軟件實(shí)為用來(lái)獲取手機(jī)驗(yàn)證碼等信息。

接警后，晉城市公安局城區(qū)分局成立專案組，對(duì)案件細(xì)節(jié)詳細(xì)詢問(wèn)并固定證據(jù)，確定對(duì)方通過(guò)境外網(wǎng)絡(luò)電話號(hào)碼和境外虛假網(wǎng)站進(jìn)行詐騙，轉(zhuǎn)賬方式是用數(shù)字人民幣進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

專案民警通過(guò)查資料、跑銀行、與數(shù)字人民幣相關(guān)部門(mén)溝通等方式，了解數(shù)字人民幣的交易方式和查詢條件等，開(kāi)展調(diào)查取證工作。11月下旬，專案組查清了基本犯罪事實(shí)，鎖定了主要犯罪嫌疑人身份，決定集中收網(wǎng)抓捕。

專案民警輾轉(zhuǎn)福建、廣東兩省，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢ㄟ^(guò)走訪摸排、蹲點(diǎn)守候等偵查措施，接連抓獲6名犯罪嫌疑人，并為受害人宋某某追回被騙資金10萬(wàn)元。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙冒充公檢法人員詐騙得手后，分別在福建寧德和廣東揭陽(yáng)的團(tuán)伙成員利用境外聊天軟件同上游犯罪人員溝通聯(lián)系，按照對(duì)方要求，通過(guò)數(shù)字人民幣的形式轉(zhuǎn)移涉案贓款，隨后通過(guò)境外虛擬幣平臺(tái)，以低買(mǎi)高賣虛擬幣的方式從中非法牟利，涉案金額上億元。

目前，6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

本文轉(zhuǎn)載目的在于知識(shí)分享，版權(quán)歸原作者和原刊所有。如有侵權(quán)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。