遼寧省持續(xù)加大反洗錢工作力度

文章來(lái)源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2022-03-23 08:48:18熱度：840

過去一年，遼寧省檢察機(jī)關(guān)切實(shí)承擔(dān)起追訴洗錢犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，持續(xù)加大反洗錢工作力度。截至目前，已提起公訴案件38件40人，起訴件數(shù)和人數(shù)同比分別上升171.43%和122.22%。

遼寧省檢察機(jī)關(guān)積極適應(yīng)刑法修正案新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的新變化，大力推進(jìn)“自洗錢”查辦工作，打擊洗錢罪上游犯罪，從根源懲治洗錢犯罪。2021年8月，沈陽(yáng)地區(qū)起訴的遼寧省首例“自洗錢”犯罪案件，現(xiàn)已判決生效。在9個(gè)月的時(shí)間里，遼寧省起訴“自洗錢”犯罪案件18件20人，目前6件已經(jīng)判決生效。同時(shí)強(qiáng)化“一案雙查”，嚴(yán)格按照“辦理上游犯罪案件必須同步審查是否涉嫌洗錢犯罪”的要求，深挖洗錢犯罪線索，全省檢察機(jī)關(guān)共監(jiān)督洗錢犯罪立案2件，追加起訴17件。省檢察院重點(diǎn)督促經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的刑檢部門加大對(duì)洗錢犯罪行為的主動(dòng)追訴力度，目前沈陽(yáng)地區(qū)起訴15件、大連地區(qū)起訴11件。

省檢察院繼續(xù)加大懲治洗錢犯罪力度，落實(shí)推進(jìn)2022年至2024年打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)與公安、法院、銀行、海關(guān)緝私等部門的協(xié)作配合，形成反洗錢犯罪工作整體合力。

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